公告日期：2024-05-01

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-028
债券代码：123012 债券简称：万顺转债

债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东
大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交
易系统投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9：
15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 4 月 30 日下午 14:30 在广
东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事杜继兴先生因工作原因、周前文先生因个人原因未出席本次会议，其余董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份253,935,557 股，占公司有表决权总股份数 888,802,811 股（指剔除公司
回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 4 月 23 日公司总股本
910,007,340 股，回购股份 21,204,529 股）的 28.5705%。参与本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表股份 34,366,409 股，占公司有表决权总股份数的 3.8666%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计 15 人，代表公司股份288,301,966 股，占公司有表决权总股份数的 32.4371%。其中，中小投资者及授权代表共计 13 人，代表公司股份 58,174,665 股，占公司有表决权总股份数的 6.5453%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 254,148,857 股，占出席会议所有股东所持股份的88.1537％；反对 34,153,109 股，占出席会议所有股东所持股份的11.8463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东大会上进行了述职

总表决情况：同意 254,174,657 股，占出席会议所有股东所持股份的88.1627％；反对 34,127,309 股，占出席会议所有股东所持股份的11.8373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 254,150,357 股，占出席会议所有股东所持股份的88.1542％；反对 34,151,609 股，占出席会议所有股东所持股份的11.8458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

（四）审议通过《2023 年度财务报告》

总表决情况：同意 254,174,657 股，占出席会议所有股东所持股份的88.1627％；反对 34,127,309 股，占出席会议所有股东所持股份的11.8373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 254,093,057 股，占出席会议所有股东所持股份的88.1343％；反对 34,208,909 股，占出席会议所有股东所持股份的11.8657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 23,965,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.1962％；反对 34,208,909 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 58.8038％；弃权 0 股（其中，因未投……
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