公告日期：2024-08-10

《东方财富信息股份有限公司董事会议事规则》

修订对比表

原条款内容、序号 现条款内容、序号

第一条 为规范董事会的决策行为和 第一条 为规范东方财富信息股份有运作程序，保证公司决策行为的民主 限公司（《 以下简称《 公司”）董事会化、科学化，建立适应现代市场经济规 的决策行为和运作程序，保证公司决律和要求的公司治理机制，完善公司 策行为的民主化、科学化，建立适应的法人治理结构，根据《《 中华人民共和 现代市场经济规律和要求的公司治理国公司法》（以下简称《《《 公司法》”） 机制，完善公司的法人治理结构，根等法律、法规，以及《《 东方财富信息股 据《中华人民共和国公司法》（以下份有限公司章程》（以下简称《《《 公司 简称 《公司法》”）、《上市公司章程》”）的有关规定，特制订本规则。 治理准则》《深圳证券交易所创业板本规则所涉及到的术语和未载明的事 股票上市规则》《深圳证券交易所上项均以《《 公司章程》为准，不以公司的 市公司自律监管指引第2号——创业其他规章作为解释和引用的条款。 板上市公司规范运作》等法律、法规，
以及《东方财富信息股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》”）
的有关规定，特制订本规则。

本规则所涉及到的术语和未载明的事
项均以《公司章程》为准，不以公司
的其他规章作为解释和引用的条款。

第三条 董事会由6名董事组成，设董 第三条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，无职工代 事长1人，副董事长1至2人，不设职工
表担任的董事。 代表担任的董事。

第四条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东会，并向股东会报告

告工作； 工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的利润分配方案和弥
决算方案； 补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司增加或者减少注册资
补亏损方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）拟订公司重大收购、公司因《《 公本、发行债券或其他证券及上市方案； 司章程》第二十二条第（一）项、第（七）拟订公司重大收购、公司因《《 公 （二）项规定的情形收购本公司股份司章程》第二十二条第（《 一）项、第（《 二） 或者合并、分立、解散及变更公司形项规定的情形收购本公司股份或者合 式的方案；
并、分立、解散及变更公司形式的方 （七）根据《公司章程》规定，在股
案； 东会授权范围内决定公司发行股份、
（八）根据《《 公司章程》规定，在股东 发行可转换公司债券、对外投资、收大会授权范围内决定公司对外投资、 购出售资产、资产抵押、对外担保事收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易等事项；项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设（九）决定公司内部管理机构的设置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）聘任或者解聘公司总经理、董会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据总经理的提名，聘任解聘公司副总经理、财务负责人等高 或者解聘公司副总经理、财务负责人级管理人员，并决定其报酬事项和奖 等高级管理人员，并决定其报酬事项
惩事项； 和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案； （十一）制订《《 公司章程》的修改方（十三）管理公司信息披露事项； 案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十二……
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