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公告日期:2024-07-26
证券代码:300061 证券简称:旗天科技 公告编号:2024-039
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、召集人:旗天科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 12 日(星期一)下午 2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 8 月 7 日
7、会议出席对象
(1)于股权登记日 2024 年 8 月 7 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼东方明珠会议室
二、会议审议议案:
表一:本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象 √
2.00 发行股票方案>的议案》 作为投票对象的
子议案数:10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 ……
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