公告日期：2024-07-26

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-042
旗天科技集团股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与
填补回报措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的有关规定，为保障中小投资者利益，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“旗天科技”）就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

公司本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：

（一）主要假设和前提条件

1、假设本次发行于2024年11月末实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。

2、假设本次发行股票数量按照120,120,120股计算，该发行股票数量仅为估计，最终以获得中国证监会注册后实际发行股票数量为准。

3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响。

5、未考虑除本次发行股数之外的其他因素对股本的影响。

6、根据公司2023年度审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的

净利润为-49,543.72万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润为-49,585.40万元。2024年度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市

公司股东扣除非经常性损益的净利润以2023年度审计报告数据为基础，假设公司

2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2023年基础上

按照持平、亏损减少10%、亏损增加10%三种情景分别计算。（此假设仅用于计算

本次发行对主要指标的影响，不代表公司对2024年经营情况及趋势的预测或判

断）。

7、假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派

息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。

特别提示，上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响，不是对公司未来经营业绩的预测，也不等于对公司未来利润做出保证。投

资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担

赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

对比如下：

项目 2023 年度 2024 年度

本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 65,899.37 65,899.37 77,911.38

假设 1：公司 2024 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股
股东的净利润与 2023 年度持平。

归属于母公司所有者的净利润（万元） -4……
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