公告日期：2024-04-25

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对中能电气部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股票40,485,829股，发行价格为9.88元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币
392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具
了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。本次募集资金主要用于一二次融合智能配电项目和补充流动资金。募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

截至 2023 年
序号 募投项目名称 募集资金承诺投入 调整后投资总额 12 月 31 日募
金额 集资金实

际已投入金额

1 一二次融合智能 31,000.00 30,256.79 11,695.21
配电项目

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.00

合计 40,000.00 39,256.79 20,695.21

二、募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对募集资金投资项目“一二次融合智能配电”项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

募投项目名称 原计划项目达到预计 调整后项目达到预计

可使用状态日期 可使用状态日期

一二次融合智能配电项目 2024 年 5 月 2025 年 5 月

“一二次融合智能配电项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在项目实际实施周期内，项目工程相关的验收手续流程滞后，导致募投项目的后续实施进度延迟，目前募投项目涉及的厂房建设尚处于装修阶段。为保证募集资金的有效利用，结合实际情况，经公司审慎研究决定，拟将“一二次融合智能配电项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 5 月。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设进度。

三、募集资金投资项目延期的影响

本次部分募集资金投资项目延期，是公司结合实际经营需要，综合考虑了募投项目实施的实际情况做出的客观审慎决定。上述募投项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。公司将加强对项目建设进度的监督管理，从而提高募集资金的使用效益。

四、公司履行的审议程序
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