公告日期：2024-08-30

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

部分募投项目新增实施地点的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对中能电气部分募投项目新增实施地点的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股票40,485,829股，发行价格为9.88元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币
392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具
了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

“募集说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及最终募集资金净额，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 一二次融合智能配电项目 45,194.61 30,256.79

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 54,194.61 39,256.79

三、本次新增募投项目实施地点的情况

“一二次融合智能配电项目”由全资子公司福建中能电气有限公司实施，在福建省福清市宏路镇融侨经济开发区现有厂区内建设，建设内容包括新建厂房和宿舍及配套的设备采购。为进一步加快推进募投项目实施进度，根据公司未来整体发展规划，充分利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，公司决定将福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司现有厂区 4#车间新增为募投项目“一二次融合智能配电项目”的实施地点，募投项目其他内容均不发生变化。

四、本次部分募投项目新增实施地点的原因及影响

本次部分募投项目新增实施地点是公司根据业务发展需要和实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。

五、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目新增实施地点的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”新增“福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司现有厂区4#车间”作为实施地点，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公……
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