公告日期：2024-05-17

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-041
上海安诺其集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00；

网络投票时间为：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：公司董事长纪立军先生；

6、股权登记日：2024年5月13日；

7、会议的召开符合《公司法》《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共77人，代表股份417,921,814股，占公司有表决权股份总数的36.2033%。
其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份412,624,157股，占公司有表决权股份总数的35.7444%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共73人，代表股份5,297,657股，占公司有表决权股份总数的0.4589%。

3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东74名，代表股份数5,299,557股，占公司有表决权股份总数的0.4591%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

此项议案416,566,873票赞成、1,188,741票反对、166,200票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的99.6758%，表决结果为通过。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：3,944,616票赞成、1,188,741票反对、166,200票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的74.4329%。

2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

此项议案416,566,873票赞成、1,188,741票反对、166,200票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的99.6758%，表决结果为通过。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：3,944,616票赞成、1,188,741票反对、166,200票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的74.4329%。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

此项议案416,280,753票赞成、1,554,561票反对、86,500票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的99.6073%，表决结果为通过。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：3,658,496票赞成、1,554,561票反对、86,500票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的69.0340%。

4、审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

此项议案416,549,193票赞成、1,286,121票反对、86,500票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的99.6716%，表决结果为通过。

其中出席会议的除公司董事……
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