安诺其:第六届董事会第十三次会议决议公告
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公告日期:2024-09-06
证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2024-057
上海安诺其集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2024年9月6日召开。本次董事会会议通知已于2024年8月27日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开,由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议,本次会议以书面通讯表决方式进行表决,审议通过了如下议案:
议案1:《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司总经理纪立军先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会决定聘任章纪巍先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。
具体内容详见公司2024年9月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2024-056)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月六日
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