公告日期：2024-10-17

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-102
浙江南都电源动力股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃增资优先认缴出资权暨关联交易事项概述

1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）参股子公司新源动力（河北）有限责任公司（以下简称“河北新源”）根据业务发展需要, 拟引入战略投资者武安新能引导科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“武安新能”）、武安产创壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“武安产创”）进行增资扩股，增资总额不超过人民币 50,000 万元，其中首期增资额为 10,010 万元。公司同意放弃对前述增资的优先认缴出资权。

首笔增资人民币 10,010 万元完成，及河北新源履行对前轮融资部分股东的反稀释条款后，公司持有河北新源股权比例将由 17.95%变为 15.87%；以总投资50,000 万元进行增资测算（不考虑其他新增投资的情况下），公司持有河北新源股权比例将由 17.95%变为 11.74%。

2、公司董事长、总经理朱保义先生，公司原董事、副总经理王莹娇女士担任新源动力（河北）有限责任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，河北新源为公司的关联方，公司本次放弃增资优先认缴出资权构成关联交易。

3、公司于 2024 年 10 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事朱保义回避表决，上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项无须提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、武安新能引导科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91130481MAE1E7KB6T

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：武安新氢科技有限责任公司

注册资本：10010 万元人民币

注册地址：河北省邯郸市武安市工业园区创业服务中心四期四号楼

营业期限：2024-09-29 至 2054-09-28

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：邯郸绿创新能源有限公司持股 49.95%、武安新质绿色能源产业发展有限公司持股 49.95%、武安新氢科技有限责任公司持股 0.0999%。

关联关系：无关联关系

武安新能非失信被执行人。

2、武安产创壹号科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91130481MADA5LPQ68

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：武安新氢科技有限责任公司

注册资本：6010 万元人民币

注册地址：河北省邯郸市武安市工业园区创业服务中心四期四号楼

营业期限：2024-01-16 至 2074-01-15

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：崔立波持股 33.2779% 、河北中威新能源汽车有限公司持股33.2779%、邯郸市武科贸易有限公司持股 33.2779%、武安新氢科技有限责任公司持股 0.1664%。

关联关系：无关联关系

武安产创非失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：新源动力（河北）有限责任公司

统一社会信用代码：91130481MADBKLCL5H

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋学真

注册资本：24420.3113 万元人民币

公司地址：河北省邯郸市武安市工业园区创业服务中心三期

成立日期：2024-02-01

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；货物进……
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