公告日期：2024-04-24

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-006
金利华电气股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2024 年 4 月 12 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。
2024 年 4 月 23 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

公司董事对公司《2023 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为该报告真
实准确地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

公司独立董事已向董事会递交了《2023 年度独立董述职报告》并将在股东大会进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告》

2023 年度审计委员会认真遵守《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4. 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

公司总经理王军先生在会议上作了 2023 年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2023 年度的生产经营情况，会议审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

5. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023 年公司实现营业总
收入 18,321.47 万元，较上年上升 54.76%；营业利润为亏损 781.38 万元，较上年
亏损额下降 76.91%；利润总额为 907.26 万元，较上年上升 129.66%；归属于上市公司股东的净利润为 766.10 万元，较上年上升 127.55%。报告期末，公司总资产 38,668.24 万元，同比上升 0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益 24,305.20万元，同比上升 3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利……
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