公告日期：2024-04-24

金利华电气股份有限公司

独立董事述职报告（吴秋生）

本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023
年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公
司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维
护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履
行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

吴秋生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士
学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。现任山煤国际能源集团
股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事
会独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独
立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开10次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席。本人
认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本人对2023年度提交董
事会的议案及公司其他事项认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

本人 2023 年度出席董事会、股东大会情况如下表所示：
独立董事姓本年度应出席董事 出席董事会情况 本年度召开股东大 出席股东大会
名 会次数 亲自出 委托出 缺 会次数 次数

席 席 席

吴秋生 10 10 0 0 3 3

（二）发表独立意见的情况

开会时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见类型

关于2022年度利润分配及资本公积金 同意
转增股本预案的独立意见

关于2022年度内部控制自我评价报告 同意
的独立意见

关于2023年度董事、监事、高级管理 同意
人员薪酬方案的独立意见

2023年4月26 第五届董事会第二关于续聘公司2023年度审计机构的事 同意
前认可和独立意见

日 十六次会议

关于使用闲置自有资金进行委托理财

同意
的独立意见

关于计提商誉减值准备的独立意见 同意
关于公司向银行申请综合授信额度的 同意
独立意见

关于公司对外提供担保的独立意见 同意

关于控股子公司2023年度日常关联交 同意
易预计的事前认可意见

2023年5月27 第五届董事会第二关于控股子公司2023年度日常关联交 同意
日 十七次会议 易预计的独立意见

关于投资玻璃绝缘子数字智慧工厂升 同意
级改造项目的独立意见

关……
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