公告日期：2024-04-24

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-007
金利华电气股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
2024 年 4 月 12 日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2024 年 4 月 23 日下
午在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施
公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023 年公司实现营业总
收入 18,321.47 万元，较上年上升 54.76%；营业利润为亏损 781.38 万元，较上年
亏损额下降 76.91%；利润总额为 907.26 万元，较上年上升 129.66%；归属于上市公司股东的净利润为 766.10 万元，较上年上升 127.55%。报告期末，公司总资产 38,668.24 万元，同比上升 0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益 24,305.20万元，同比上升 3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 766.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表
的未分配利润为-15,377.48 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为-14,588.13 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。

根据公司经营发展状况，以及截至 2023 年年末合并报表可供股东分配的利润为负的实际情况，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023 年末公司经审计合并资产负债表未弥补亏损为 15,377.48 万元，实收股本为 11,700 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：3 票同意，0 票反……
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