公告日期：2024-05-17

北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-039
北京海新能源科技股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海新能科”）于2024年04月07日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，周从文先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员、技术委员会主任委员职务，辞职后周从文先生不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名孟强先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。孟强先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任周从文先生在公司董事会战略委员会及技术委员会中的职务。

公司于2024年05月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举孟强先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并由其接任周从文先生在公司董事会战略委员会及技术委员会中的职务。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2024年05月17日

北京海新能源科技股份有限公司

附件：

非独立董事孟强先生简历

孟强，男，1985年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，材料工程领域工程专业。2007年08月至2015年12月，历任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司教培中心培训师、化工六厂工程师、生产管理部主管、化工事业部高级主管；2015年12月至2018年05月，担任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司一体化管理领导小组办公室高级主管；2018年05月至2021年04月，担任石化盈科信息技术有限责任公司智能制造事业部高级顾问；2021年04月至2022年5月，先后担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部部门经理助理、副经理；2022年05月至2023年02月担任唐山曹妃甸海国京泰能源有限公司副总经理；2023年2月至2024年4月先后担任北京海新晟实业有限公司副总经理、总经理。2024年04月起担任公司总经理。

截至本公告披露日，孟强先生未持有公司股份；孟强先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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