公告日期：2024-06-21

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-052

北京海新能源科技股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年06月14日披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046），决定于2024年07月01日（星期一）下午3：00召开2024年第三次临时股东大会。
公司于2024年06月21日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-047）、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-049）、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。
公司于2024年06月21日召开的公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）。

公司董事会及监事会收到公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（目前持有公司股份739,626,062股，占公司现有总股本的31.48%，以下简称“海新致”）提出的关于增加公司2024年第三次临时股东大会临时提案的通知：鉴于
公司将于2024年07月01日召开公司2024年第三次临时股东大会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会及监事会将《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会及监事会审查，截至本公告披露日，海新致持有公司股份739,626,062股，占公司现有总股本的31.48%，海新致作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。公司董事会及监事会同意将上述临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

基于上述临时提案情况，公司对2024年06月14日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》中的有关内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议决议，公司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年07月01日（星期一）下午3:00；

（2）网络投票时间为：2024年07月01日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年07月01日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年07月01日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过……
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