公告日期：2024-09-12

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-074
北京当升材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年9月12日上午9:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共574名，所持（或代理）有表决权的股份总数150,073,071股，占公司股份总数的29.6294％。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共572名，代表股份数31,929,861股，占公司有表决权股份总数的6.3040％。

2、出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东共5名，代表股份数118,953,546股，占公司有表决权股份总数的23.4854％；其中，参加现场投票表决的中小投资者共3名，代表股份数810,336股，占公司有表决权股份总数的0.1600％。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共569名，代表股份数31,119,525股，占公司有表决权股份总数的6.1440％。其中，参加网络投票表决的中小投资者共569名，代表股份数31,119,525股，占公司有表决权股份总数的6.1440％。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：

1、审议通过了《公司章程修订案》

经表决：同意149,737,657股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.7765％；反对199,568股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1330％；弃权135,846股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0905％。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意31,594,447股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.9495％；反对199,568股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6250％；弃权135,846股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.4255％。

2、审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

经表决：同意147,313,890股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.1614％；反对2,623,835股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7484％；弃权135,346股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0902％。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意29,170,680股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的91.3586％；反对2,623,835股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的8.2175％；弃权135,346股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.4239％。

3、审议通过了《关于修订<理财业务管理制度>的议案》

经表决：同意147,266,590股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.1299％；反对2,636,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7570％；弃权169,746股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1131％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意29,123,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.2105％；反对2,636,735股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的8.2579％；弃权169,746……
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