思创医惠:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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公告日期:2024-08-12
证券代码:300078 证券简称:思创医惠 公告编号:2024-098
债券代码:123096 债券简称:思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监
事会将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的
换届选举工作尚在积极筹备中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第五届董事会、第五届监事会将延期换届,董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及董事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的职责和义务。
公司第五届董事会、第五届监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日
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