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公告日期:2024-08-28
证券代码:300078 证券简称:思创医惠 公告编号:2024-100
债券代码:123096 债券简称:思创转债
思创医惠科技股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次
会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-101)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-102)。
2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金存放与使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-103)。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置自有资金,提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-
104)。
4、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》
经审议,监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,提升公司法人治理水平,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
因公司全体监事均回避表决属于该事项的利益相关方,故全体监事均回避表决,本议案直接提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-105)。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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