公告日期：2024-08-28

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-100
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-101）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-102）。

2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-103）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
104）。

4、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因公司全体监事均回避表决属于该事项的利益相关方，故全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-105）。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日

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