公告日期：2024-08-28

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-106
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召
开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券8,170,000张，每张面值为人民币100元，发行总额 817,000,000.00 元（债券简称“思创转债”，债券代码“123096”）。
公司发行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 20
日累计转股数为 34,995,032 股，其中 26,277,450 股系由公司回购专用证券账户转换，故公司总股本实际增加 8,717,582 股。总股本由 859,275,466 股变更为
867,993,048 股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-109）。

自 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 8 月 15 日累计转股数为 135,165,859 股，
即公司总股本增加 135,165,859 股。故公司总股本由 867,993,048 股变更为
1,003,158,907 股，注册资本由人民币 867,993,048 元变更为 1,003,158,907 元。
二、修订《公司章程》情况

基于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改内容如

下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 867,993,048 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,003,158,907
元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
股应当支付相同价额。 相同价额。

第二十条 公司股份总数为 867,993,048 股，公司 第二十条 公司股份总数为 1,003,158,907 股，公
的股本结构为：普通股 867,993,048 股，无其他 司的股本结构为：普通股 1,003,158,907 股，无
种类股份。 其他种类股份。

第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以向其他股东转让，也
可以向股东以外的人转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十八条 公司不得接受本公司的股份作为质
的标的。 ……
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