公告日期：2024-04-25

证券代码：300080 证券简称：易成新能
河南易成新能源股份有限公司

2023 年度业绩说明会活动记录表

编号：2024-001

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 √业绩说明会

投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动

类别

□现场参观 □电话会议

□其他： （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称 易成新能2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面
及人员姓名 向全体投资者

时间 2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00

地点 深圳证券交易所 “互动易平台 ”http://irm.cninfo.com.cn “云访
谈 ”栏目

董事长：王安乐

董事、总裁：杜永红

公司接待人员 独立董事：张亚兵

姓名

财务总监：王尚锋

副总裁、董事会秘书：常兴华

1.根据央企控股上市公司市值管理考核将全面推开，请问贵
司在王安乐王大董事长这么多年的开拓进取下，公司股价从
上市的 40 多元跌到现在的 4 元，管理团队这么多年是怎么
积极回报投资者的？按照考核标准，王董事长是不是存在不
投资者关系活动 作为，该如何补偿投资者？
主要内容介绍 答：您好，感谢您对公司的关注。公司将持续做好经营，力
争实现更好的业绩回报投资者，在满足分红的条件下积极进
行分红，维护股东利益。公司专注于新能源、新材料产业布
局，以“绿能、储能、碳材料”业务主体为依托，未来将重
点布局以石墨电极、负极材料等高端碳材料产业，推动“绿
能+储能”等新质生产力产业发展。谢谢！

2.既然增发股份收购平煤的增发价为 3.47 元为何平煤履行
业绩承诺补偿回购注销股份为 1 元，开封碳素 3 年计划完成
24 亿净利润，为何完成的部分不拿出来分红，大股东以总
额 1 元注销股份，至广大中小投资者利益于何处？

答：您好，感谢您对公司的关注。经审计，开封炭素 2019 年、
2021 年、2022 年累计完成的 13.68 亿元利润为下属子公司
开封炭素业绩实现情况，子公司业绩不能等同于母公司业
绩，也不等于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润。2019 年至 2023 年母公司未分配利润余额均为负值，
因未满足分红条件而无法分红。公司未来会进一步做好经营
管理，提升盈利能力并推动公司长足发展，严格按照《上市
公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》、《上市公司章程指
引》、《河南易成新能源股份有限公司公司章程》等法律法规
及相关制度的要求，在满足分红的条件下积极进行分红，维
护股东利益。谢谢。

附件清单 无

日期 2024 年 4 月 25 日

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