公告日期：2024-06-04

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-075
河南易成新能源股份有限公司

关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销业绩补偿股 份数量为 302,768,990 股，其中中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中 国平煤神马集团”）应补偿股份数量 302,768,990 股，均为有限售条件流通股，占 回购前公司总股本的 13.91%。本次业绩补偿的股份由公司以 1 元总价回购并注 销。截至本公告日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成注销手续，公司总股本由 2,176,149,426 股减少至 1,873,380,436 股。

一、重大资产重组的基本情况

公司于 2019 年 4 月 12 日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签
署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》，并
经 2019 年 4 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会表决通过，同意公司向
开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”或“标的资产”）全体
股东发行股份购买其合计持有的开封炭素 100%股权事项，开封炭素于 2019 年 9
月 17 日完成工商变更登记手续，根据开封市市场监督管理局换发的开封炭素营 业执照，开封炭素的公司类型已变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 人独资），其 100%股权均已登记至本公司名下。

二、业绩承诺情况

（一）原盈利承诺情况

根据上市公司与盈利承诺补偿义务人中国平煤神马集团签订的《业绩承诺补
偿协议》，本次交易的业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。

中国平煤神马集团承诺：开封炭素在 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“承诺净利润数”）不低于 73,423.92万元，开封炭素在 2019 年度、2020 年度经审计的承诺净利润数累计不低于
141,610.87 万元，开封炭素在 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的承诺净
利润数累计不低于 209,017.88 万元。

（二）业绩承诺变更情况

1、根据中国证监会 2020 年 5 月 15 日发布的答记者问，2021 年 4 月 19 日经
公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，将原 2020 年度、2021 年度的业绩承
诺延期至 2021 年度、2022 年度履行，即变更为：开封炭素在 2019 年度经审计的
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 73,423.92 万元，开封
炭素在 2019 年度、2021 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 141,610.87 万
元，开封炭素在 2019 年度、2021 年度、2022 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 209,017.88 万元。

2、为切实维护上市公司及其中小股东权益，保障业绩承诺顺利履行，2022 年
11 月 17 日，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，将原有业绩承诺调整
为：

（1）若开封炭素 2019 年和 2022 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润达到原业绩承诺中 2019 年和 2021 年承诺净利润之和，即 2022 年
度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 43,124.58 万元，
则 2021 年度将不作为业绩承诺期，原 2021 年度、2022 年度的业绩承诺延期至
2022 年度、2023 年度履行。开封炭素在 2019 年度、2022 年度经审计的承诺净利
润数累计不低于 141,610.87 万元，开封炭素在 2019 年度、2022 年度、2023 年度
经审计的承诺净利润数累计不低于 209,017.88 万元。在实际净利润数不足承诺净利润数的情况下应对公司作出的补偿安排不发生变更。同时，中国平煤神马集团承诺将通过本次交易所获得的对价股份的锁定期延长十二个月。

（2）若开封炭素 2019 年和 2022 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润未达到原业绩承诺中 2019 年和 2021 年承诺净利润之和，即 2022
年度实现扣除非经……
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