公告日期：2024-06-12

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-080
河南易成新能源股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）拟向 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马”）或其 控制的企业出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“标的”或“平 煤隆基”）80.20%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有 限公司的 100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有河 南平煤隆基光伏材料有限公司股权）。本次交易完成后，平煤隆基将不再纳入公司 合并报表范围，本次交易以现金支付，不涉及发行股份。

2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易的对方为公司控股股东中国平煤神马或其 控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成 关联交易，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履 行必要的内外部决策、审批程序。公司已与交易对方就本次交易签署了意向协议。 根据深圳证券交易所相关规定，鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。

一、本次交易基本情况

公司拟向控股股东中国平煤神马或其控制的企业出售所持有的平煤隆基
80.2%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有光伏材料公司的 100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有光伏材料公司股权），本次交易以现金支付，不涉及发行股份。

本次交易对方为公司控股股东中国平煤神马或其控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的资产评估价值为基础确定。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易最终方案尚需提交公司董事会、股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

交易标的为公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司 80.20%股权（出售同时将平煤隆基持有光伏材料公司的 100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有光伏材料公司股权），平煤隆基基本情况如下：

公司名称 平煤隆基新能源科技有限公司

住所 河南省许昌市襄城县产业集聚区（襄业路中段）

法定代表人 高志强

注册资本 90,000万元

统一社会信用91411025MA3XBM3445
代码

公司类型 其他有限责任公司

晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳
经营范围 能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出
口业务；劳务服务；技术服务。

营业期限 2016年7月8日至2036年7月7日

通讯地址 河南省许昌市襄城县阿里山路与襄业路交叉口西50米

主要股东 河南易成新能源股份有限公司持股80.20%

隆基乐叶光伏科技有限公司持股19.80%

三、交易对方基本情况

本次交易对方为中国平煤神马或其控制的企业，中国平煤神马基本情况如下：
公司名称 中国平煤神马控股集团有限公司

住所 平顶山市矿工中路21号院

法定代表人 李毛
注册资本 1,943,209万元
统一社会信用914100006831742526
代码
公司类型 其他有限责任公司

原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自
来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监
测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电……
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