公告日期：2024-06-19

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-087
河南易成新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 7 月 4 日
（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2024 年 7 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日
09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 27 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马集团平美酒店会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展 √

流资贷款业务暨关联交易的议案》

累积投票提案

2.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选非独立董
事（1）人

2.01 补选游鹏飞先生为第六届董事会非独立董事 √

（二）提案的披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（三）特别强调事项

提案 1.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：自股权登记日至 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 17:00 止；
2、登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 ……
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