公告日期：2024-08-14

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-095

河南易成新能源股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

为进一步优化河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新 能”）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以
及运营成本，公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司河南易成 瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）吸收合并公司全资子公司河南 中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及全资子公司易成瀚博注册资本、 经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管 理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收方：河南易成瀚博能源科技有限公司

成立时间：2016 年 03 月 28 日

注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧

法定代表人：崔强

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：公司持有易成瀚博 100%股权

财务数据：

单位：人民币元

科目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 435,412,369.01 462,620,703.12

负债总额 397,470,977.00 416,477,782.11

净资产 37,941,392.01 46,142,921.01

科目 2024 年 1-3 月 2023 年度

营业收入 26,509,199.01 85,618,127.77

利润总额 -8,232,708.61 -13,794,152.64

净利润 -8,201,529.00 -20,131,142.77

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

（二）被合并方：河南中平瀚博新能源有限责任公司

成立时间：2014 年 07 月 10 日

注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米

法定代表人：崔强

注册资本：3,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有中平瀚博 100%股权

财务数据：

单位：人民币元

科目 2024 年 3……
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