公告日期：2024-08-14

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-093
河南易成新能源股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议于 2024 年 8 月 14 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方
式召开。

本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》

经审核，监事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万
元收购东鼎建材持有的首成科技 16.13%的股权，并以 1 元人民币/注册资本的价
格对首成科技增资 23,500 万元，首成科技注册资本由 36,500 万元增至 60,000
万元。本次股权收购暨增资完成后，公司对首成科技的持股比例由 42.77%变为 75%。

《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资的公告》详见公司 于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审核，监事会认为：为降低管理以及运营成本，同意公司全资子公司易成瀚博通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司中平瀚博的全部资产、负债、权益等，合并完成后易成瀚博存续经营，中平瀚博的独立法人资格将被注销。
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：为了补充公司流动资金，满足日常业务的资金需求，同意公司向新韩银行（中国）有限公司青岛分行申请综合授信额度 3,000 万元。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司财务总监签署相关文件，有效期自董事会通过之日起 12 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于为全资孙公司河南旭业银行贷款业务提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司全资孙公司河南旭业为满足流动资金需求，向兴业银行平顶山分行借款 1,000 万元，同意公司为上述 1,000 万元银行贷款业务提供全额连带责任保证担保。

《关于为全资孙公司河南旭业银行贷款业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：同意公司全资子公司中原金太阳、南阳天成与河南中平融资担保有限公司开展委托贷款业务，贷款金额合计 12,000 万元，公司为上述融资业务提供担保。

《关于为全资子公司融资业务提供担保暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司许昌华晶融资租赁业务提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为满足项目建设资金需求，公司全资子公司中原金太阳下属全资子公司许昌华晶拟与招商局融资租赁（天津）有限公司（以下简称“招商租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资总金额合计不超过人民币 3,100 万元。同意公司全资子公司中原金太阳拟质押项目公司 100%股权及 100%电费收费权为上述融资租赁业务提供担保。

《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司许昌华晶融资租赁业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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