公告日期：2024-08-28

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-105
河南易成新能源股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将河南易成新能源股 份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，
发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，
扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65 元后，募集资金净额为 323,127,580.10 元。

截止 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000463 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 31,293.03 万元，其中：永
久补充流动资金使用 5,200 万元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投 入募集资金项目使用 5,101.38 万元；中原金太阳“53.05MWp 分布式光伏电站建

设项目”使用 20,991.65 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，易成新能募集资金专户
已注销，中原金太阳募集资金专户余额为 1,079.87 万元（含利息收入和手续费支出净额及自有资金支付的律师费用尚未置换金额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 7 月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证
券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 11 月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2024 年 6 月 30 日，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕易成新能专户的注销手续。

银行名称 账户名称 账号 账户状态

上海浦东发展银行股份有限 河南易成新能源股份 18610078801200002135 注销

公司开封分行 有限公司

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 账户名称 账号 截止日余额

上海浦东发展银行股份有 河南中原金太阳技术 18610078801400002665 1,079.87

限公司开封分行……
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