公告日期：2024-10-10

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-117
河南易成新能源股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事长王安乐先生提交的辞职报告，王安乐先生因工作需要，申请辞去公司第六 届董事会董事长职务，辞职后将继续担任公司董事职务。根据相关规定，辞职报 告自送达董事会之日起生效。

王安乐先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告
披露日，王安乐先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的比例 0.0016%。 辞职后，王安乐先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等对董事股份转让的相关规定。
王安乐先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、规范 运作、稳健经营做出了重要贡献，公司董事会对王安乐先生任职期间为公司改革 发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

二、选举董事长情况

2024 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选
举第六届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，一致同意选举杜永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满。（杜永红先生简历详见附件）

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为杜永红先生，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会
二〇二四年十月十日

附件：

杜永红先生简历

杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 6 月出生，中共党员，
本科学历，高级经济师。曾任平煤股份九矿副矿长、党委副书记、党委书记，平煤股份五矿党委书记，中国平煤神马集团安监局综合处处长、环保部部长、新能源新材料事业部部长，现任中国平煤神马集团副总经济师、河南易成新能源股份有限公司董事、总裁。

杜永红先生直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的比例 0.0037%，
与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。

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