公告日期:2024-04-27
海默科技(集团)股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年,海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海默科技”)董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及海默科技《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关制度的规定,认真履行股东大会赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责的开展各项工作,提升公司规范化运作水平,保障公司持续、健康、稳定发展。现将2023年度(以下简称“报告期内”或“报告期”)董事会主要工作情况汇报如下:
一、报告期主要工作回顾
(一)公司主要经营业绩
报告期,公司实现营业收入74,386.97万元,比上年同期增加18.56%;实现主营业务利润29,569.88万元,比上年同期增长21.42%;实现归属上市公司股东的净利润3,251.78万元,比上年同期增加132.49%;经营活动产生的现金流量净额为15,821.10万元,比上年同期增加293.60%。
截止2023年12月31日,公司总资产205,928.73万元,较上年减少0.36%;负债总额97,078.41万元,较上年减少5.46%;归属于母公司所有者权益合计107,741.79万元,较上年增加4.57%。
(二)公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求,制定或完善了公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《子公司管理制度》等内部治理制度,不断优化公司法人治理结构,提升公司规范化运作水平,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。通过强化董事履职能力培训,优化内部管理架构、健全内部控制体系,使得公司决策的科
学性、规范性稳步提升,保障了公司的持续、健康、稳定发展。
(三)信息披露情况
公司严格按照最新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及海默科技《公司章程》《信息披露管理制度》的
相关规定,及时、客观、准确、完整披露公司经营信息,持续增强公司信息公开
的透明性,确保投资者的知情权和法律法规赋予的权益。报告期,公司共对外披
露包含定期报告和临时公告的各类文件共259份,上述公告文件能够及时、客观、
准确、完整的反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况,保障投资者能够及
时完整地掌握公司经营情况,公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指
定媒体,确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。
(四)投资者关系管理情况
报告期内,公司在严格遵守相关法律法规、公司内部控制要求的基础上,对
投资者关系管理工作采取积极、主动的策略,通过投资者电话、投资者邮箱、深
交所互动易平台等多种渠道,强化与投资者的沟通和互动,方便投资者了解公司
业务及行业发展状况,为投资者公平、客观获取公司信息创造条件,促进公司与
投资者之间的良性互动。报告期内公司通过举办年度业绩说明会、现场参观、特
定对象调研等多种形式,与投资者进行友好互动,对投资者的关切予以积极回应,
保障投资者的合法权益。
(五)董事会和股东大会会议情况
1、董事会会议情况
报告期内共召开董事会会议共21次,审议议案合计91项,所有议案均获得出
席会议具有表决权的董事全票表决通过,会议的召集、召开等相关程序均符合相
关法律、法规、部门规章、规范性文件和海默科技《公司章程》《董事会议事规
则》等相关制度的规定。
报告期,公司召开董事会会议的具体情况如下:
会议届次 会议时间 审议议案
第七届董事会 2023/1/3 1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
第九次会议 2、《关……
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