公告日期：2024-04-27

海默科技（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他

有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、

认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司及投资者的合法权益。2023年度

本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，任职期

间本人积极出席各项会议，对公司董事会提交的各项议案进行认真审议，并对重

大事项发表了同意的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现将2023年度任期内履职情况报告如下：

一、出席董事会会议和股东大会情况

2023年度任期内，公司共召开董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席上

述会议并在董事会召开前主动获取相关会议材料，全面了解公司审议议案的情况，
在会议上积极参与讨论，提出合理化建议。本人认为，公司董事会、股东大会的

召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，相关议案不存在损

害公司股东，特别是中小股东的利益的情形，因此本人对2023年度任职期间公司

董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2023年度任期内，本人就相关事项的事前认可意见、独立意见发表情况如下：

会议届次 意见类型 议案/事项

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的
议案》

2、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》

第七届董事会第 同意的事前认可意见 3、《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分
九次会议 同意的独立意见 析报告的议案》

4、《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》

会议届次 意见类型 议案/事项

6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》

7、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议
案》

8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案》

9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体的承诺的议案》

10、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
的议案》

11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
……
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