公告日期：2024-04-27

海默科技（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。在详细了解公司经营状况的基础上，密切关注公司的发展动态，审慎行使独立董事的权力，对公司董事会审议的重大事项发表独立意见，对独立董事工作投入足够的时间和精力，有效地履行了独立董事的职责。2023年度本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年2月6日—2023年12月31日，现将本人2023年度任职期间履职情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会情况

2023年度，我本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，在会议前认真仔细审阅会议材料，与相关人员积极讨论相关议题，在充分了解的基础上，以认真的态度做出独立判断并发表意见，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：

应出席董事会会 亲自出席董事会会 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
议次数 议次数 亲自出席会议

19 19 0 0 否

报告期内召开股东大会次数 参加股东大会次数

5 3

2023年度，本人以现场参加或通讯表决方式，参加了公司召开的董事会或股东大会。在董事会办公室工作人员向本人及时、完整的汇报了董事会、股东大会相关议题，并通过电子邮件发送了完整的会议资料后，我在参会前进行了认真阅

读，并了解了相关议题的背景、产生原因，认为公司董事会召集、召开符合法定

程序，会议事项的表决符合法律法规及相关制度的要求。履职期间，本人对公司

董事会各项议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小

股东的利益，对董事会审议的各项议案均表示同意，无反对、弃权意见。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人就相关事项的独立董事意见发表情况如下：

会议届次 意见类型 议案/事项

第八届董事会第 同意的独立意见 董事会拟聘任高级管理人员

一次会议

第八届董事会第 同意的事前认可意见 《关于修订〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议
二次会议 同意的独立意见 案》

1、关于对 2022 年度利润分配预案

2、关于对公司拟续聘任会计师事务所

3、关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况

第八届董事会第 同意的事前认可意见 4、关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用与公
三次会议 同意的独立意见 司担保情况

5、关于对公司 2022 年度内部控制自我评价报告

6、关于对公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值
准备

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件（修订稿）
的议案》

2、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》

3……
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