公告日期：2024-06-21

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—038
海默科技（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开；

3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决
权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2024
年 6 月 18 日），山东新征程持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本的
5.0788%，享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的18.6137%。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15—15: 0 0 期
间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集
团）股份有限公司四楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏占才

6、本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东及股东代理人共 26 人，代表公司股份 82,492,857 股，占公司有表决权股份总数的 20.9481 %。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司股
份 74,142,806 股，占公司有表决权股份总数 18.8277%；通过网络投票出席本次股东大会的股东 19 人，代表公司股份 8,350,051 股，占公司有表决权股份总数的 2.1204 %。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 18 人，代表公
司股份 1,975,551 股，占公司有表决权股份总数的 0.5017 %。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东共 1 人，代表公司股份 90,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0229%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东17人，代表公司股份1,885,551 股，占公司有表决权股份总数的0.4788%。
3、公司第八届董事会有 9 名董事，9 名董事均出席本次股东大会；公司第
八届监事会有 3 名监事，3 名监事均出席本次股东大会；公司高管均列席本次股东大会。

4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、刘宝元律师现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》：

总表决情况：同意 81,995,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.3966％；反对 15,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权 481,946 股（其中，因未投票默认弃权 81,946 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5842％。

中小股东表决情况：同意 1,477,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 74.8044％；反对 15,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8000％；弃权 481,946 股（其中，因未投票默认弃权81,946 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.3955％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。……
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