公告日期：2024-07-10

华英证券有限责任公司关于

深圳市银之杰科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）的持续督导机构和保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对银之杰部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]559 号”核准，银之杰于 2017 年
7 月向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 22,626,766 股，发行价格每股 15.99 元，募集资金总额为 361,801,988.34 元，扣除各项发行费用 16,909,930.00 元，募集资金净额为
344,892,058.34 元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 10 日全部到位，上述募集资金到
位情况已经瑞华会计师（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003 号验资报告审验。公司对上述募集资金采取了专户存储。

公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次
会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为了更科学、审慎和有效的使用募集资金，防范募集资金投资风险，促进公司业务长期稳定发展，保护公司及全体股东利益，经充分研究和论证，公司决定终止原银行数据分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金用于银行数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。

变更后的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目总投资 使用 2017 年非公开发
序号 项目名称 （万元） 行股票募集资金投入金
额（万元）

1 银行数字化转型解决方案项目 57,997.76 17,597.48

2 银行智能设备产业化项目 68,999.46 7,422.00

3 研发中心项目 13,319.76 2,000.00

合计 140,316.98 27,019.48

注：2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中，原银行数据分析应用系统建设项目（已终止）已投入 859.73 万元，原补充流动资金项目 8,300.00 万元已全部投入使用。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金承诺投 累计投入募集

序号 项目名称 资总额（万元） 资金金额（万 投资进度
元）

1 银行数据分析应用系统建设项 859.73 859.73 100%
目

2 补充流动资金 8,300.00 8,300.00 100%

3 银行数字化转型解决方案项目 17,597.48 14,924.51 84.81%

4 银行智能设备产业化项目 7,422.00 5,419.37 73.02%

5 研发中心项目 2,000.00 2,0……
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