公告日期：2024-04-29

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-010

康芝药业股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关

于预计2024年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事洪江游先生、李幽

泉先生、洪丽萍女士分别对与其相关的日常关联交易予以回避，非关联董事

一致同意本次全部日常关联交易议案。独立董事已在独立董事专门会议上对

上述议案发表同意意见。本次日常经营关联交易预计事项在董事会决策权限

范围内，无需提交股东大会审议。相关交易事项如下：

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

1.公司及下属公司 2024 年度拟向海南鸿睿文化发展有限公司（以下简称“鸿

睿文化”）、海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）及其控制企业发

生采购商品、代理产品业务，预计金额合计不超过 4000 万元；

2.公司及下属公司拟向海南宏氏投资有限公司及其控制企业出售商品及产

品代理，预计金额合计不超过 2000 万元，公司及下属公司预计拟与海南宏氏投

资有限公司及其控制企业发生不超过 500 万元的办公室及仓库等租赁业务。

以上 2024 年日常关联交易预计总金额为 6500 万元。

2024 年日常关联交易预计明细如下：

上年实际发生

预计关联交易金额

序号 关联交易类别 关联方名称 发生金额 占同类业务
（万元）

（万元） 比例

1 采购产品 鸿睿文化 500 0 0.0

2 采购商品 宏氏投资 3500 3.63 0.0

3 出售商品及产品代理 宏氏投资 2000 0.36 0.0

4 租赁业务 宏氏投资 500 0 0.0

合计 6500

(三)日常关联交易相关子议案表决结果

公司2024年4月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于预计

2024年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：

1.根据 2024 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2024 年拟向鸿睿

文化发生不超过 500 万元的产品采购交易。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事

已回避表决。

2.根据 2024 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2024 年拟向宏氏

投资及其控制企业发生不超过 3500 万元的采购商品交易。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事

已回避表决。

3.根据 2024 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2024 年拟向宏氏

投资及其控制企业发生不超过 2000 万元的出售商品及产品代理交易。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士作为关联董事

已回避表决。

4.根据……
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