公告日期：2024-04-24

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-019
安徽荃银高科种业股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年4 月 23 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18

名，代表股份数 333,100,607 股，占公司有表决权股份总数的35.16%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共 11 名，代表股份数

329,665,550 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共 7 名，代表股份数 3,435,057 股，占

公司有表决权股份总数的 0.36%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员

和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过议案 1《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一

致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，

上述股东合计持有公司股份 268,646,546 股；关联股东张琴女士对子

议案 1.08 回避表决，持有公司股份 45,594,482 股；谢庆军先生、朱

全贵先生对子议案 1.09 回避表决，分别持有公司股份 5,250 股、

560,746 股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决

情况如下：

占出席会议股东/中

子议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）

同意 64,321,661 99.79

1.01 公司与中国 总体表决情况 反对 132,400 0.21

种子集团有限公 弃权 0 0 通过

司及其下属公司 同意 4,583,857 97.19

的关联交易预计 中小股东表决情况 反对 132,400 2.81

弃权 0 0

同意 64,321,661 99.79

1.02 公司与中化 总体表决情况 反对 132,400 0.21

现代农业有限公 ……
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