公告日期：2024-06-29

国元证券股份有限公司

关于安徽荃银高科种业股份有限公司

部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对荃银高科部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815 号），公司于 2021 年
7 月向特定对象发行股票 23,768,366 股，募集资金总额 549,999,989.24 元，扣除
保荐承销费、审计验资费、律师费合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额 536,916,221.13 元。

2021 年 7 月 23 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定
对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（大信验字[2021]第32-10001 号），确认募集资金到账。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 55,000 万元，扣除发行费
用后的净额用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金金额

1 研发创新体系建设项目 13,800 13,800

序号 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金金额

2 农作物种子海外育繁推一体化建设项目 11,700 10,300

3 青贮玉米品种产业化及种养结合项目 68,166 30,900

合计 93,666 55,000

（二）募投项目历次变更及延期情况

2023 年 4 月 23 日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次
会议及 2023 年 5 月 10 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“青贮玉米品种产业化及种养结合项
目”募集资金投资金额由 30,900 万元缩减为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万
元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”，“青贮玉
米品种产业化及种养结合项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2024 年 6 月
30 日。

2024 年 2 月 28 日公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综
合考虑募投项目的实施情况，对“研发创新体系建设项目”和“农作物种子海外
育繁推一体化建设项目”达到预定可使用状态的时间分别调整至 2025 年 6 月 30
日和 2025 年 12 月 31 日。

上述募集资金用途变更及延期后，募集资金投资情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 调整后募集资 项目预定可使用
诺投资总额 金投资总额 状态日期

1 研发创新体系建设项目 ……
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