公告日期：2024-04-26

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-029

债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下：
一、本次交易基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“标的公司”）43.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。目前公司直接和间接控制标的公司 56.14%股权，本次交易完成后，公司将直接和间接控制标的公司 100.00%股权。
二、本次交易的主要历程及主要工作

（一）主要历程

2023 年 2 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会
第十二次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，同意公司通过发行股份及支付现金方式收购芜湖长信新型显示器件有限公司 43.86%股权并募集配套资金。
详见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 5 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第
十五次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。详见公司于 2023年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 5 月 26 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对芜湖长信科技
股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 5 号）。公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核
查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《芜
湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件予以补充更新。

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《芜
湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

2023 年 6 月 30 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理芜湖长信科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕558 号）。

2023 年 9 月 14 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于芜湖长信科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030014 号）。公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐
项进行了认真核查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。2023 年 11 月 3 日，
公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》，并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件予以补充更新。

核函〔2023〕030021 号）。公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。2024年 1 月 17 日，公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之回复》，并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件予以补充更新。

（二）推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与……
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