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公告日期:2024-08-29
股票代码:300088 股票简称:长信科技 公告编号:2024-049
债券代码:123022 债券简称:长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第五次会
议于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以
书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审核,董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追
溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议,董事会同意选举公司独立董事方荣先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2024 年 8 月 28 日
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