公告日期：2024-09-07

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-059
债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明：

1、 本次征集投票权为依法公开征集， 征集人王宏女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、 征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委
托，独立董事王宏女士作为征集人就公司拟于 2024 年 9 月 23 日召开的 2024
年第一次临时股东大会中审议的关于《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王宏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就本公司拟召开的公 2024 年第一次临时股东大会中审议的关于《激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称： 芜湖长信科技股份有限公司

股票简称：长信科技

股票代码： 300088

法定代表人： 高前文

公司联系地址： 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东

邮政编码： 241000

联系电话： 0553-2398888

传真：0553-5843520

互联网地址：www.tokengroup.com

电子信箱： ir@tokengroup.com

（二）征集事项

由征集人针对公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

议案一：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

议案二：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

议案三：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2024 年 9 月 5 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，参见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

四、 征集人基本情况

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王宏女士，其基本情况如下：

王宏女士： 1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会计师事务所(特殊普……
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