公告日期：2023-07-11

证券代码：300089 证券简称：文化退 公告编号：2023-187
广东文化长城集团股份有限公司

关于增加股东临时提案暨 2023 年第八次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 7月 5 日召开的第五届董事
会第三十九次会议审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》；根据前述议
案，公司决定于 2023 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第八次临时股东大会，股东大会
时间、地点、议案等信息以实际公告的 2023 年第八次临时股东大会通知为准；具体内容详见《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-181)。

2023 年 7 月 10 日，公司收到合计持有公司总股本 3％以上的适格股东提交的临时提案，
提请公司及董事会将函中所述相关议案增加提交由 2023 年第八次临时股东大会审议表决；具体内容详见《关于收到股东临时提案暨拟增补非职工代表监事的公告》(公告编号：
2023-186)。董事会同意增加 2023 年第八次临时股东大会临时议案，即：同意将前述相关议案提交至 2023 年第八次临时股东大会审议表决。

公司现将增加股东临时提案暨 2023 年第八次临时股东大会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日下午 14:30

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 21 日交易日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 21 日上午

09:15-下午 15:00 期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择前述投票方式中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 12 日

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人：于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道

广东文化长城集团股份有限公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票议案(本次股东大会不设总议案)

1.00 关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案 √

议案 备注

议案名称 该列打勾的栏目

编码

……
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