公告日期：2024-04-23

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-023

四川科新机电股份有限公司

关于2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；

一、 会议召开和出席情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2023 年年度股东大会通知于 2024
年 3 月 30 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。其中，现场会议召开时间为 2024 年 4 月 22 日下午 14:00，召开地点为四川省什
邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15
分至 2024 年 4 月 22 日 15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份总数为117,165,284股，占公司有表决权股份总数的42.7730%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数为113,587,984股，占公司股份总数的41.4671%；通过网络投票的股东及股东代表共27人，代表股份数为3,577,300股，占公司股份总
数的1.3059%。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共27人,代表股份数为3,577,300股，占公司股份总数的1.3059%。

公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司2024 年3 月 30 日披露在中国证监会规定的创业板信息
披露网站的《公司 2023 年年度报告》相关章节内容。

表决结果为：同意股数116,511,284股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.44%；反对654,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.56%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意2,923,300股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的81.72%；反对654,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的18.28%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告及其摘要》详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在中国证
监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意股数114,788,484股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的97.97%；反对2,376,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的2.03%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意1,200,500股，占出席会议中小投资者所持（含网
络投票）有效表决权股份总数的33.56%；反对2,376,800股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的66.44%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相……
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