公告日期：2024-05-14

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－043
江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届董事会，董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开本次董事会。

会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会选举聂景华先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期至公司第六届董事会届满。各专门委员会组成如下：

审计委员会：主任委员：饶立新

委 员：刘卫东、程文明

战略委员会：主任委员：聂景华

委 员：曹明生、聂璐璐、顾红、程文明

提名委员会：主任委员：程文明

委 员：聂景华、饶立新

薪酬与考核委员会：主任委员：刘卫东

委 员：胡仁绸、饶立新

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘曹明生先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年5月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司总经理曹明生先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘聂璐璐女士、胡仁绸先生为公司副总经理，同意聘任欧剑荣先生为公司副总经理，以上人员任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年5月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司总经理曹明生先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘欧剑荣先生
为公司财务总监，任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年5月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长聂景华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘胡仁绸先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年5月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任……
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