公告日期：2024-06-06

证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-030
大连智云自动化装备股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道大
洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 29,157,908 股，占上市公司总股
份的 10.1050％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,431,280 股，占上市公司总股
份的 1.5357％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 24,726,628 股，占上市公司总股份的
8.5693％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 4,449,280 股，占上市公司
总股份的 1.5419％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,430,280 股，占上市公司
总股份的 1.5354％。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 19,000 股，占上市公司总股份的
0.0066％。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

3、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

同意公司《2023 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 29,138,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9342％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 11,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％。

中小股东总表决情况：

同意 4,430,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5689％；反对 7,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1641％；弃权 11,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2670％。

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

同意公司《2023 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 29,148,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 1,880 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意 4,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7937％；反对 7,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1641％；弃权 1,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0423％。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

同意公司《2023 年年度报告》及其摘要。

总表决情况：

同意 29,148,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 1,880 ……
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