公告日期：2024-11-16

法律意见书

广东广信君达律师事务所

关于高新兴科技集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

中国·广州

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广东广信君达律师事务所

关于高新兴科技集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：高新兴科技集团股份有限公司

广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受高新兴科技集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等其他现行有效的法律、行政法规及规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席公司于2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整
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和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的必要文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年10月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月15日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。

2024年10月30日，公司以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定的其他信息披露媒体刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

2024年11月13日，公司以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定的其他信息披露媒体刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

2. 本次股东大会现场会议于2024年11月15日下午14:30在广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司一号楼一楼党建会议室召开，该现场会议由公司董事长刘双广先生主持。

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3. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 11 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人……
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