公告日期:2024-06-12
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2024-054
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”或“乾照光电”)第五届董事会第二十七次会议审议通过,决定
于 2024 年 6 月 27 日(星期四)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将会
议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。2024 年 4 月 18 日,公司召开第五届董事会
第二十七次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开日期、时间:2024 年 6 月 27 日(星期四)下午 16:00
(2)网络投票时间:2024 年 6 月 27 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下
午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6
月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室
7、股权登记日:2024 年 6 月 24 日(星期一)
8、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止 2024 年 6 月 24 日(星期一)下午 15:00 收市时,在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √
……
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