公告日期：2024-06-25

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-055
厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定
于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会
议有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6
月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门
乾照光电股份有限公司会议室

7、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）

8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议……
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