公告日期：2024-06-27

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-057
厦门乾照光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长金张育先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表 303,956,288
股，占公司有表决权股份总数的 34.0441%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 15 名，代表 1,316,606 股，占公司有表决权股份总数的0.1475%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名，代表 221,359,682 股，占公司有表决权股份总数的 24.7930%。

（2）通过网络投票参会的股东共 17 名，代表 82,596,606 股，占公司有表决
权股份总数的 9.2511%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

1.00 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：

同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对 470,806 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1549%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 845,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 64.2409%；反
对 470,806 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 35.7591%；弃权 0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：

同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；
反对 470,806 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1549%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 845,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 64.2409%；反
对 470,806 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 35.7591%；弃权 0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：

同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对 470,806 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1549%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 845,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 64.2409%；反
对 470,806 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 35.7591%；弃权 0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4.00 关于修订……
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