公告日期：2024-09-13

中信证券股份有限公司

关于厦门乾照光电股份有限公司

2024年半年度跟踪报告

保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：乾照光电

保荐代表人姓名：林琳 联系电话：0591-88601207

保荐代表人姓名：王成亮 联系电话：0591-88601207

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管是
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制
度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 6次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是（请见8.关注职责的履行情况）
一致
4.公司治理督导情况

项目 工作内容

（1）列席公司股东大会次数 1次

（2）列席公司董事会次数 0次

（3）列席公司监事会次数 0次

5.现场检查情况

（1）现场检查次数 0次

（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 不适用
报送

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用

6.发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数 5次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用

7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除
外）

（1）向深圳证券交易所报告的次数 无

（2）报告事项的主要内容 不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用

8.关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项 是

（2）关注事项的主要内容 募投项目投资进度

项目 工作内容

（3）关注事项的进展或者整改情况 2023年度，公司第五届董事会第十九次会议和第
五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对
“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项
目”达到预定可使用状态的时间进行延期；公司
第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第
十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新
增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计
40,000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导
体基地项目（一期）”的实施，上述事项已履行
……
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