公告日期：2024-10-12

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-086
厦门乾照光电股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月10日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,000.00万元向募投项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”实施主体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）进行新一轮增资。本次对江西半导体增资金额，由公司董事会授权董事长根据该募投项目实施进度情况，分批缴付。

本次增资完成后，江西半导体仍为公司全资子公司。本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。本次增资相关事宜对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55
元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日划转至公司本次向特定对象发行开立的
募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3
月 9 日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0016 号）予以验证。公司已将 上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 原披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 115,000.00

2 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 176,375.48 150,000.00

“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”系公司于 2021 年结合当
时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，原计划募集资金投入 115,000 万元。为提高公司募集资金使用效率，综合考虑公司发展战略规划，为
了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司分别于 2023 年 9 月
6 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，于 2023
年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，变更“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000.00 万元）用途，用于新项 目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。本次募集资金用途变更后， 募集资金投资项目情况调整如下：

单位：万元

项目 变更前 变更后

Mini/Micro、高光效 Mini/Micro、高光效 LED 海信乾照江西半导……
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