公告日期：2024-07-17

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-038
烟台龙源电力技术股份有限公司

关于公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为落实国家“双碳目标”，夯实发展新优势，实现上市公司高质量可持续发展，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”、“公司”或“本公司”）拟与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简称“雄安公司”）、山东明合地热能源开发有限公司（以下简称“明合公司”）共同投资设立国能地热开发有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名称，最终以主管市场监管部门核准的名称为准）。合资公司注册资本为人民币 1 亿元，其中龙源技术以货币形式出资 3500 万元，股比 35%；雄安公司以货币形式出资 6000 万元，股比 60%；明合公司以货币形式出资 500 万元，股比 5%。

合资公司将立足雄安新区及其周边地区，致力于地热能资源勘探、开发、投资建设、运营及技术研发、技术服务等业务，助力国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）增加绿色低碳转型抓手、更好履行保供和战新未来产业发展使命。

（二）审议程序

公司于 2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第三次会议，审议通
过《关于公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司暨关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。同意公司对外投资设立参股公司，并同意授权管理层办理具体事宜。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）是否构成关联交易

公司与合资公司的控股股东雄安公司均由国家能源集团实际控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》7.2.3条，公司与雄安公司是关联方，本次交易构成关联交易。公司与明合公司非关联方。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）雄安公司基本情况

1.基本情况。

企业名称：国家能源集团雄安能源有限公司

住所：河北省保定市容城县奥威路 15 号 2093 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省保定市

法定代表人：蔡兆文

注册资本：100000 万人民币

统一社会信用代码：91133100MA0FULFH6M

成立日期：2020 年 12 月 21 日

营业期限：2020 年 12 月 21 日至无固定期限

经营范围：电力（热力）能源的开发与建设（仅限外埠经营）、经营管理；风力发电技术服务；太阳能发电；氢能、高效太阳能技术开发；地热能发电及热技术服务；高效清洁天然气发电经营管理；电力行业高效节能技术研发；煤炭清洁高效利用技术研发；智慧能源管理技术开发利用；配电网建设与经营管理；合同能源管理；售电业务；新型大容量电池技术研发；电能储存技术研发与推广；新材料技术推广服务、节能技术推广服务、新能源技术推广服务、环保技术的推广服务；房屋租赁；销售煤炭、焦炭（销售仅限外埠经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：国家能源投资集团有限责任公司

2.财务数据。

2023 年雄安公司营业收入 19.22 万元，净利润 14.96 万元。2024
年 5 月末，雄安公司资产总额 60443.59 万元，净资产 59361.55 万元；
营业收入 28.93 万元，投资收益 20.85 万元，净利润 49.77 万元（2023
年数据已经审计，2024 年数据未经审计）。

3.与本公司关联关系。

截至目前，国家能源集团间接合计持有烟台龙源 41.78%的股权，
系本公司实际控制人；雄安公司为国家能源集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》7.2.3 条，本公司与雄安公司是关联方，本次交易构成关联交易。

4.关联方是否失信被执行人。

雄安公司不是失信被执行人。

（二）明合公司基本情况

1.基本情况。

企业名称：山东明合地热能源开发有限公司

住所：山东省东营市东营区西三路 217 号胜利大学生创业园 14
号楼

企业类型：有限责任公司（自然人投……
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