公告日期：2024-08-17

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-049
烟台龙源电力技术股份有限公司关于修订 《公司章程》及变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》有关规定及回购注销部分限制性股票需要，拟对《公司章程》进行修订及变更注册资本。

一、修订的具体内容

序号 原章程条款 修订后章程条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1

51592.002 万元。 51588.702 万元。

第十九条 公司股本总额为 51592.002 万 第十九条 公司股本总额为 51588.702 万
2

股，均为普通股。…… 股，均为普通股。……

第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司百分 监事会以及单独或者合并持有公司百分
之三以上股份的股东，有权向公司提出提 之一以上股份的股东，有权向公司提出提
3

案。 案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股 单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东，可以在股东大会召开十日前提 份的股东，可以在股东大会召开十日前提

出临时提案并书面提交召集人。召集人应 出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后两日内发出股东大会补 当在收到提案后两日内发出股东大会补
充通知，告知临时提案的内容。 充通知，告知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
大会通知后，不得修改股东大会通知中已 大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十三条规定的提案，股东大会不得进 第五十三条规定的提案，股东大会不得进
行表决并作出决议。 行表决并作出决议。

第一百四十七条 监事会行使下列职 第 一 百 五 十 条 监 事 会 行 使 下 列 职
权：…… 权：……

4 （七）依照《公司法》第一百五十一条的 （七）依照《公司法》第一百八十九条的
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；……

第八章党委调整至第五章，原第五章董事
5

会顺延为第六章，其他章节、条款顺延。

第一百六十四条 公司的公积金用于弥补 第一百六十四条 公司的公积金用于弥补
公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。但是，资本公积金将不用 增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应
于弥补公司的亏损。 当先使用任意公积金和法定公积金；仍不
6 法定公积金转为资本时，所留存的该项公 能弥补的，可以按照规定使用资本公积
积金将不少于转增前公司注册资本的百 金。

分之二十五。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公
积金将不少于转增前公司注册资本的百
分之二十五。

第一百六十七条 公司利润分……
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