公告日期：2024-08-17

烟台龙源电力技术股份有限公司章程

（2024 年 8 月）

第一章 总则
第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 党委
第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 烟台龙源电力技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中华人民共和国商务部及国务院国有资产监督管理委员会批准，以整体变更方式设立。

公司在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370600705877689M。

第三条 公司于 2010 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2200 万股，于 2010年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：烟台龙源电力技术股份有限公司

英文全称：YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGYCO.,LTD.

第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白
云山路 2 号。

邮政编码：264006。

第六条 公司注册资本为人民币 51588.702 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对股东、公司、
党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、
总工程师、总会计师、董事会秘书及财务负责人。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，
形成有效的激励模式和体系，使公司继续保持在我国电力行业燃烧控制设备制造和研发领域的领导地位，为公司未来的快速发展奠定良好的基础。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电力设施器材制造；电力设施
器材销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务……
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